terça, 04 de agosto de 2020

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Data: Quarta-feira, 08 de julho de 2020     Fonte: G1 MT

PF acha R$ 7 mil em colchão de casa de luxo em Cuiabá durante operação contra tráfico e lavagem de dinheiro

Os investigados vinham ostentando elevado padrão de vida, com imóveis sofisticados, carros de luxo e viagens a lazer. A PF identificou que o tráfico de drogas era financiado por meio de uma suposta empresa de turismo.
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A Polícia Federal realizou nesta quarta-feira (8) a Operação Fausto, em Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais.

A operação tinha o objetivo de combater organização criminosa voltada ao tráfico internacional de cocaína e lavagem de dinheiro. Cerca de R$ 7 mil foram encontrados dentro de um colchão na casa de um dos alvos. A casa de luxo está localizada no bairro Jardim Itália, em Cuiabá

Os investigados vinham ostentando elevado padrão de vida, com imóveis sofisticados, carros de luxo e viagens a lazer, segundo a PF em Mato Grosso — Foto: Polícia Federal de Mato Grosso/Assessoria

Estão sendo cumpridos 12 mandados de busca e apreensão e cinco de prisão temporária nos estados de As ordens foram expedidas pela 5ª Vara Federal de Mato Grosso.

O trabalho policial aponta que os investigados teriam movimentado entre 2017 e 2020 mais de R$ 20 milhões. A maior parte da movimentação suspeita era realizada em nome de familiares e empresas de fachada.

Os investigados vinham ostentando elevado padrão de vida, com imóveis sofisticados, carros de luxo e viagens a lazer.

A PF identificou que o tráfico de drogas era financiado por meio de uma suposta empresa de turismo.

A instituição comercial alugava veículos, imóveis e reservava hotéis na região de fronteira. Além disso, equipamentos eram comprados e os valores eram transferidos para os investigados e seus familiares.

Os investigados vinham ostentando elevado padrão de vida, com imóveis sofisticados, carros de luxo e viagens a lazer — Foto: Polícia Federal de Mato Grosso/Assessoria

A empresa também operava contratos aparentemente falsos de compra e venda de dólar, usando cadastro de pessoas sem autorização, esquema conhecido como “boletagem”.

A Polícia Federal informa que, a realização de operações de câmbio e a movimentação de moeda estrangeira de forma ilegal ou em desacordo com as normas do Banco Central (Bacen) e da Resolução do Conselho Monetário Nacional – CMN nº 3.568/2008, constitui crime contra o sistema financeiro nacional e indica lavagem de dinheiro.